¿Por qué tu subcomerciante tiene que proporcionar documentos adicionales?
En función del sub merchant, es posible que se les notifique una solicitud de requisitos de documentación adicional, incluida la documentación que pruebe la propiedad.
Para algunos sub merchants, Adyen requiere un organigrama de la estructura de propiedad y control de las entidades legales asociadas a su empresa, incluidos los propietarios efectivos finales.
El gráfico de prueba de propiedad/control debe incluir:
- La estructura completa de propiedad y control de todas las entidades legales y los propietarios efectivos finales bajo revisión, incluidas todas las empresas intermedias.
- El nombre oficial de la entidad jurídica, la estructura jurídica y el país o región registrados para cada entidad del organigrama.
- La relación de propiedad y control entre las entidades, incluidos los porcentajes de participación en la propiedad.
- Indicación de cómo se cumplen los criterios para identificar a los propietarios efectivos finales, por ejemplo, un particular que posea el 25 % del total de las acciones de una empresa.
- Una firma que confirme el contenido del organigrama, el nombre y el cargo de la persona que firma, y la fecha de la firma (con una antigüedad no superior a 6 meses desde la fecha actual).
Si la persona que firma el organigrama es una de las siguientes, no necesitas enviar ningún documento adicional:
- Una persona interna que sea un profesional cualificado, como abogado, contable o auditor, y cuya cualificación se pueda verificar a través del sitio web oficial del colegio profesional. El colegio profesional debe estar ubicado en el país o región registrado de la organización o en el mismo país o región que otra entidad del organigrama de propiedad y control.
- Una persona externa o un colegio profesional, certificado por una empresa de consultoría, notario, abogado, auditor u otro proveedor oficial de servicios jurídicos del país o región registrado de las entidades jurídicas objeto de revisión.
Documentos oficiales externos
Si la persona interna que firma el organigrama de propiedad y control no cumple con los criterios anteriores, debes enviar documentos oficiales que respalden la información de propiedad y control presentada. Entre los ejemplos de documentos oficiales se incluyen:
- Registro de valores
- Registro de accionistas
- Registro del propietario efectivo final
- Acta constitutiva
- Informes anuales
- Rendimientos anuales
- Certificado de persona jurídica
- Acuerdos de accionistas
- Acuerdos de cesión
- Acuerdos de colaboración
- Actas de las decisiones de las reuniones del Consejo de Administración
- Documento de registro
- Certificado de titularidad
El documento oficial debe:
- Indicar la información sobre los propietarios efectivos finales asociados a la entidad jurídica en revisión, incluidas todas las entidades intermedias involucradas en la estructura de propiedad
- Su antigüedad no debe ser superior a 6 meses desde la fecha actual
- Sé un documento externo
Nota: Si la persona jurídica está ubicada en los Países Bajos, Adyen puede solicitar un extracto de propietario efectivo final. Esto se puede descargar desde el sitio web de KvK.
Estos sub merchants pueden estar obligados a proporcionar a Adyen documentación actualizada cada año (dependiendo de la frecuencia de su revisión periódica). Puedes leer más sobre la documentación de prueba de propiedad en Adyen Docs.