¿Cuáles son los requisitos de verificación de la empresa?
Qué es una verificación de empresa
En una verificación de empresa, Adyen comprueba que una empresa esté activa y registrada en una fuente fiable e independiente.
Para que puedas procesar pagos, pagar fondos y ofrecer productos financieros, es necesario que Adyen verifique antes la información de empresa de los usuarios de tu plataforma.
La verificación de la empresa es una de las comprobaciones de conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC).
Cómo se verifica la información de la empresa
La información de la empresa se verifica automáticamente o mediante una revisión manual.
Revisión automatizada
El nombre y el número de registro de la empresa se verifican automáticamente a través de nuestros proveedores. Para facilitar el proceso, recomendamos a las plataformas asegurarse de que los nombres legales y los números de registro se proporcionen en el formato de país o región correcto.
Consulta esta página de documentos de Adyen para obtener más información sobre el formato correcto del número de registro de la empresa por país o región.
Revisión manual
Si no es posible verificar de forma automática el nombre oficial y el número de registro de la empresa a través de nuestros proveedores, solicitaremos un documento de registro.
Esta página de documentos de Adyen proporciona más información sobre las subidas de documentos para los titulares de cuentas.
El documento de registro debe cumplir las condiciones siguientes:
- Emitido por una fuente fiable e independiente, como el registro mercantil del país o región donde está registrada la empresa
- Haber sido emitido en los últimos 12 meses o contener una firma y un estado de situación con fecha anterior a 12 meses.
El documento que se carga debe cumplir los requisitos siguientes:
- Ser un archivo JPEG, JPG o PNG de 100 KB como mínimo y 4 MB como máximo
- O un archivo PDF de 1 KB como mínimo y 4 MB como máximo
Respuesta con un código de error relacionado con 1_5x
Los códigos de error que comienzan con 1_5 se refieren a problemas de comprobación de la organización. A continuación se incluye una lista de códigos de sub-error habituales y sus posibles medidas correctoras.
Códigos de error habituales
Posibles acciones correctoras
1_5004 “El nombre oficial no coincide con el del registro”
- Actualiza los datos de tu organización para que el nombre oficial coincida con el que figura en el registro mercantil local o en el documento de registro aportado
- Carga un nuevo documento de registro
- Comprueba que el nombre de entidad jurídica sea correcto (Ltd frente a LLC)
- Comprueba que la entidad jurídica sea el nombre oficial de la empresa. No se aceptan denominaciones comerciales en el campo del nombre oficial.
1_5007 “El número de registro no coincide con el del registro”
- Actualiza el número de registro para que coincida con el del registro nacional y el formato local
- Carga un documento de registro oficial.
1_5022 “El documento de registro era demasiado antiguo”
-
Carga un documento de registro oficial que haya sido emitido o firmado en los últimos 12 meses.
1_5035 “El documento de registro de la empresa no es compatible”
- Carga otro documento de registro
- Comprueba que el documento cumpla con los requisitos y el formato de archivo.
- Comprueba que el documento no esté estropeado o recortado.
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