¿Cómo puedo ayudar a mi franquiciado con sus revisiones periódicas de riesgos?
Revisiones periódicas de riesgos
Las revisiones periódicas de riesgos permiten a Adyen cumplir con las regulaciones financieras internacionales y reducir el riesgo relacionado con tu actividad financiera. Las cuentas de tus franquiciados también tienen que presentar revisiones de riesgo periódicas cuando se les solicite.
Esto se hace a través de un proceso de revisión de riesgos que:
- Verifica los datos de KYC (conoce a tu cliente) recopilados durante el proceso de incorporación.
- Solicita a los clientes que actualicen su información.
Las cuentas de tus franquiciados también tienen que presentar revisiones de riesgo periódicas cuando se les solicite. Esta revisión no necesariamente se realiza anualmente, por lo que te notificaremos cuando necesites efectuar una. Que esto suceda con tu cuenta depende del año de incorporación.
Cuándo enviar la revisión
Si tu franquiciado necesita enviar una revisión, se lo notificaremos con semanas de antelación y tendrás que hacer un seguimiento con tu franquiciado. El franquiciado recibirá un correo electrónico de Adyen indicando los documentos que debe presentar. Estos documentos deben proporcionarse en un plazo de 4 semanas.
Nota: los pagos se pausarán a menos que la revisión se complete en un plazo de 4 semanas.
Si tienes más preguntas, envía un correo electrónico a merchant.screening@adyen.com.