Qu'est-ce qu'un examen périodique des risques (franchisés) ?

Examens périodiques des risques

L'examen périodique des risques permet au Customer Risk Review (CRR, équipe d'examen des risques client) d'examiner les données KYC recueillies pendant le processus d'intégration et donne la possibilité à nos marchands de mettre à jour ou de corriger ces données. En d'autres termes, les examens périodiques des risques nous permettent de rester conforme à la réglementation financière internationale et d'atténuer les risques inhérents à toute activité financière.

Comment puis-je aider mon franchisé en ce qui concerne les examens périodiques des risques ?

Aidez vos franchisés en leur faisant bien comprendre la finalité des examens périodiques des risques. 

Communiquez à vos franchisés :

  • le type d'informations et de documents requis par l'équipe CRR pour effectuer l'examen périodique
  • les délais de réalisation des examens périodiques des risques
  • les conséquences potentielles du non-respect des délais des examens périodiques des risques

Quels sont les documents nécessaires pour les examens périodiques des risques ?

  • Les documents permettant de vérifier les informations de l'entité juridique, notamment les extraits du registre du commerce, les attestations de TVA et les documents fiscaux.
  • Les documents permettant de vérifier la structure actionnariale, notamment, mais sans s'y limiter, les organigrammes qui décrivent la structure de propriété des entités visées par l'examen et indiquent les bénéficiaires effectifs (UBO).
  • D'autres documents tels que les questionnaires, qui permettent à Adyen de comprendre la structure de l'activité de nos marchands et leurs procédures KYC.

 

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