什么是定期风险审查（加盟商）？

定期风险审查

定期风险审查允许客户风险审查 (CRR) 部门审查在注册过程中收集的 KYC 数据，并使我们的商家能够更新或更正这些数据。换言之，执行定期风险审查使我们能够遵守国际金融法规，降低任何金融活动固有的风险。

我该如何帮助我的加盟商进行定期风险审查？

通过与您的加盟商有效沟通定期风险审查的目的来帮助他们。

与您的加盟商分享：

• CRR 团队完成定期审查所需的信息和文件类型
• 定期风险审查的时间线和截止日期
• 未按时完成定期风险审查的潜在后果

定期风险审查需要哪些文件？

• 用于验证法人实体信息的文件，例如但不限于：注册信息、增值税证书和税务文件。
• 允许验证所有权结构的文件，例如但不限于概述受审查实体的所有权结构并说明最终受益所有人 (UBO) 的组织结构图。
• 问卷等其他文件，让 Adyen 能够了解我们商家的业务结构和内部 KYC 程序。