Wie kann ich meinem Franchisenehmer bei seinen regelmäßigen Risikoprüfungen helfen?

Periodische Risikoprüfungen

Regelmäßige Risikoüberprüfungen ermöglichen es Adyen, die internationalen Finanzvorschriften einzuhalten und das mit Finanzaktivitäten verbundene Risiko zu reduzieren. Ihre Franchisenehmer müssen außerdem auf Anfrage regelmäßige Risikobewertungen vorlegen. 

Dies erfolgt im Rahmen eines Risikobewertungsprozesses, der: 

• Die KYC-Daten (Know Your Customer) überprüft, die während des Onboarding-Prozesses erfasst wurden. 
• Die Kunden auffordert, ihre Angaben zu aktualisieren.

Ihre Franchisenehmer müssen außerdem auf Anfrage regelmäßige Risikobewertungen vorlegen.  Diese Überprüfung muss nicht unbedingt jährlich erfolgen – Sie werden daher benachrichtigt, wenn eine erforderlich ist. Ob dies bei Ihrem Konto der Fall ist, hängt vom Jahr des Onboardings ab.

Wann muss die Bewertung eingereicht werden?

Wenn Ihr Franchisenehmer eine Bewertung abgeben muss, benachrichtigen wir ihn einige Wochen im Voraus, und Sie müssen sich mit Ihrem Franchisenehmer in Verbindung setzen. Der Franchisenehmer erhält von Adyen eine E-Mail, in der er angibt, welche Dokumente er vorlegen muss. Diese Unterlagen müssen innerhalb von 4 Wochen vorgelegt werden.

Hinweis: Sollte die Bewertung nicht innerhalb von 4 Wochen durchgeführt werden, werden die Auszahlungen pausiert.

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine E-Mail an merchant.screening@adyen.com.