驴Qu茅 es una revisi贸n peri贸dica de riesgos (franquiciados)?

Revisiones peri贸dicas de riesgos

La revisi贸n peri贸dica de riesgos permite al equipo de revisi贸n de riesgos del cliente (Customer Risk Review, CRR) revisar los datos de conocimiento del cliente (KYC) recopilados durante el proceso de incorporaci贸n, y a nuestros merchants actualizar o corregir dichos datos. En otras palabras, al llevar a cabo una revisi贸n peri贸dica de riesgos te aseguras de seguir cumpliendo con las normas financieras internacionales y reduces los riesgos inherentes a toda actividad financiera.

驴C贸mo puedo ayudar a mi franquiciado con las revisiones peri贸dicas de riesgos?

Para ayudar a tus franquicias, comun铆cales de forma clara la finalidad de las revisiones peri贸dicas de riesgos.聽

Informa a tus franquicias de lo siguiente:

  • el tipo de informaci贸n y los documentos que necesita el equipo de CRR para llevar a cabo la revisi贸n peri贸dica
  • cronogramas y plazos para revisiones peri贸dicas de riesgos
  • las consecuencias potenciales de no completar a tiempo las revisiones peri贸dicas de riesgos

驴Qu茅 documentos se necesitan para las revisiones peri贸dicas de riesgos?

  • Documentos que acrediten la informaci贸n de la persona jur铆dica, como extractos de la inscripci贸n en el registro, certificados de IVA y documentos fiscales, entre otros.
  • Documentos que permitan verificar la estructura de propiedad, como (entre otros) organigramas que especifiquen la estructura de propiedad de las entidades revisadas e indiquen qui茅nes son los beneficiarios 煤ltimos (UBO).
  • Otros documentos, como cuestionarios, permiten a Adyen comprender la estructura empresarial de nuestro comerciante y los procedimientos internos de KYC.

驴Necesitas m谩s ayuda?

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