¿Qué es una revisión periódica de riesgos (franquiciados)?

Revisiones periódicas de riesgos

La revisión periódica de riesgos permite al equipo de revisión de riesgos del cliente (Customer Risk Review, CRR) revisar los datos de conocimiento del cliente (KYC) recopilados durante el proceso de incorporación, y a nuestros merchants actualizar o corregir dichos datos. En otras palabras, al llevar a cabo una revisión periódica de riesgos te aseguras de seguir cumpliendo con las normas financieras internacionales y reduces los riesgos inherentes a toda actividad financiera.

¿Cómo puedo ayudar a mi franquiciado con las revisiones periódicas de riesgos?

Para ayudar a tus franquicias, comunícales de forma clara la finalidad de las revisiones periódicas de riesgos. 

Informa a tus franquicias de lo siguiente:

  • el tipo de información y los documentos que necesita el equipo de CRR para llevar a cabo la revisión periódica
  • cronogramas y plazos para revisiones periódicas de riesgos
  • las consecuencias potenciales de no completar a tiempo las revisiones periódicas de riesgos

¿Qué documentos se necesitan para las revisiones periódicas de riesgos?

  • Documentos que acrediten la información de la persona jurídica, como extractos de la inscripción en el registro, certificados de IVA y documentos fiscales, entre otros.
  • Documentos que permitan verificar la estructura de propiedad, como (entre otros) organigramas que especifiquen la estructura de propiedad de las entidades revisadas e indiquen quiénes son los beneficiarios últimos (UBO).
  • Otros documentos, como cuestionarios, permiten a Adyen comprender la estructura empresarial de nuestro comerciante y los procedimientos internos de KYC.

 

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