Por que meu subestabelecimento precisa fornecer documentos complementares?

Dependendo do subestabelecimento, ele pode ser avisado sobre uma solicitação de documentação complementar, incluindo comprovante de propriedade.

Em alguns subestabelecimentos, a Adyen exige um diagrama visual da estrutura de propriedade e controle das pessoas jurídicas associadas à sua empresa, incluindo os UBOs.

O comprovante do gráfico de propriedade/controle deve incluir:

• A estrutura completa de propriedade e controle de todas as pessoas jurídicas e UBOs que estão sendo analisadas, incluindo todas as empresas intermediárias.
• O nome oficial da pessoa jurídica, a estrutura legal e o país/região registrados de cada entidade no gráfico.
• A relação de controle e propriedade entre as entidades, incluindo as porcentagens de propriedade.
• Indicação de como os critérios para identificar UBOs são cumpridos, por exemplo, um indivíduo que possui 25% do total de ações de uma empresa.
• Uma assinatura confirmando o conteúdo do organograma, o nome e o cargo da pessoa que assina, e a data da assinatura (até 6 meses a partir da data atual).

Se a pessoa que assina o organograma for uma das seguintes, você não precisa enviar nenhum documento complementar:

• Pessoa interna que seja profissional qualificado, como advogado, contador ou auditor, e cuja qualificação possa ser confirmada no site oficial do respectivo sindicato. O sindicato deve estar no país/região registrado da organização ou no mesmo país/região de outra entidade no diagrama de propriedade e controle.
• Uma pessoa externa ou órgão profissional, certificado por uma empresa de consultoria, cartório, advogado, auditor ou outro prestador oficial de serviços jurídicos similar, do país/região registrado da(s) pessoa(s) jurídica(s) em análise.

Documentos oficiais externos
Se a pessoa interna que assina o gráfico de propriedade e controle não atender aos critérios acima, você deve enviar documentos oficiais que confirmem as informações de propriedade e controle enviadas. São exemplos de documento oficial:

• Registro de valores mobiliários
• Registro de acionistas
• Registro de beneficiários finais
• Artigos de incorporação
• Relatórios anuais
• Retornos anuais
• Certificado de status corporativo
• Acordos de Acionistas
• Contratos de cessão
• Contratos de parceria
• Registros de decisões das reuniões do conselho da diretoria
• Documento de registro
• Estatuto social

O documento oficial deve:

• Informe as informações sobre os UBOs associados à entidade legal em análise, incluindo todas as entidades intermediárias envolvidas na estrutura de propriedade
• Até 6 meses a partir da data atual
• Seja um documento externo

Observação: se sua pessoa jurídica estiver na Holanda, a Adyen pode pedir um extrato do UBO, disponível para download no site do KvK.

Esses subestabelecimentos podem ser obrigados a fornecer documentação atualizada para a Adyen todos os anos (dependendo da frequência da revisão periódica). Saiba mais sobre a documentação de comprovação de propriedade na Documentação da Adyen.