Como ajudar meu franqueado nas análises periódicas de risco?

Revisões periódicas de risco

Com as análises periódicas de risco, a Adyen cumpre com as normas financeiras internacionais e reduz os riscos relacionados a atividades financeiras. As contas dos seus franqueados também precisam apresentar análises de risco periódicas quando solicitadas. 

Isso é feito por meio de um processo de revisão de risco que: 

• Valide os dados do KYC (Know Your Customer) coletados no processo de integração. 
• Solicita que os clientes atualizem os dados.

As contas dos seus franqueados também precisam apresentar análises de risco periódicas quando solicitadas.  Como essa análise não ocorre necessariamente a cada ano, você será avisado quando precisar fazer, dependendo do ano de integração.

Quando enviar a análise

Se seu franqueado precisar enviar uma análise, avisaremos com semanas de antecedência. Você precisará entrar em contato com ele. O franqueado receberá um e-mail da Adyen indicando quais documentos fornecer. Os documentos devem ser fornecidos em até quatro semanas.

Atenção: os repasses serão pausados, a menos que a análise seja concluída em quatro semanas.

Em caso de dúvidas, escreva para merchant.screening@adyen.com.