如何理解定期风险审查术语？
定期风险审查术语
本表解释了定期风险审查中使用的术语。它们被用作识别 UBO 的标准。
术语
定义
法人实体
有待审查的处理实体
股东
股东是指直接或间接拥有公司总股份 25％ 或以上的个人（通过所有权成为 UBO）。
董事
董事是负责组织或公司整体治理的个人（通过所有权成为 UBO）。
签署人
签字人是有权代表公司签字的个人
UBO
UBO 代表终极受益所有人。有两种类型的 UBO：
- 按所有权划分的 UBO：直接或间接拥有组织中总股份、投票权或其他权益的 25％ 或以上的个人
- 按控制权划分的 UBO：在整个组织的决策中行使最终有效控制权的任何个人。如果无法识别此类个人，则必须通过控制将高级管理层成员识别为 UBO