Was ist eine periodische Risikopr├╝fung (Franchisenehmer)?

Periodische Risikopr├╝fungen

Mithilfe der periodischen Risikopr├╝fung (Periodic Risk Review, PRR) kann die Kundenrisikopr├╝fung (Customer Risk Review, CRR) die w├Ąhrend des Onboardings erfassten KYC-Daten ├╝berpr├╝fen und unsere H├Ąndler k├Ânnen diese Daten aktualisieren oder korrigieren. Anders gesagt, erm├Âglicht uns die Durchf├╝hrung von periodischen Risikopr├╝fungen die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und senkt die Risiken, die alle finanziellen Aktivit├Ąten mit sich bringen.

Wie kann ich meinem Franchisenehmer mit periodischen Risikopr├╝fungen helfen?

Helden Sie Ihren Franchisenehmern, indem Sie den Zweck von periodischen Risikoprüfungen effektiv kommunizieren. 

Teilen Sie Ihren Franchisenehmern Folgendes mit:

  • Die Art der Informationen und Dokumente, die das CRR-Team ben├Âtigt, um die periodische Pr├╝fung abzuschlie├čen
  • Die Fristen f├╝r periodischen Risikopr├╝fungen
  • Die potenziellen Konsequenzen bei der Nichteinhaltung von Fristen der periodischen Risikopr├╝fungen

Welche Dokumente werden f├╝r periodische Risikopr├╝fungen ben├Âtigt?

  • Dokumente, die die Informationen zur juristischen Person verifizieren, unter anderem Registerausz├╝ge, Umsatzsteuernachweise, Steuerdokumente
  • Dokumente, die eine Verifizierung der Inhaberstruktur erlauben, beispielsweise Organigramme, die die Inhaberstruktur der gepr├╝ften Gesellschaften zeigen und die wirtschaftlichen Eigent├╝mer (Ultimate Beneficial Owners, UBO) angeben
  • Andere Dokumente wie Frageb├Âgen, die es Adyen erlauben, die Gesch├Ąftsstruktur und internen KYC-Verfahren unseres H├Ąndlers zu verstehen

 

The illustration of support agent wearing a headset.

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