Perché il mio sub-merchant deve fornire documenti aggiuntivi?

A seconda del sub-Merchant, gli utenti potrebbero ricevere una notifica relativa a una richiesta di documentazione aggiuntiva, inclusa la documentazione comprovante la proprietà.

Per alcuni sub-Merchant, Adyen richiede un diagramma visivo della struttura di proprietà e controllo delle entità giuridiche associate alla loro azienda, inclusi gli UBO.

Il grafico di prova di proprietà/controllo deve includere:

• La struttura completa di proprietà e controllo di tutte le entità legali e i titolari effettivi (UBO) soggetti a esame, comprese tutte le aziende intermedie.
• Il nome ufficiale dell'entità legale, la struttura giuridica e il paese/regione di registrazione per ogni entità nel grafico.
• La relazione di proprietà e controllo tra le entità, incluse le percentuali di proprietà.
• Indicazione di come sono soddisfatti i criteri per individuare gli UBO, ad esempio un individuo che possiede il 25% delle azioni totali di una società.
• Una firma che confermi il contenuto dell'organigramma, il nome e la qualifica del firmatario e la data della firma (non precedente a 6 mesi dalla data attuale).

Se la persona che firma l'organigramma è una delle seguenti, non è necessario inviare ulteriori documenti:

• Una persona interna che sia un professionista qualificato come un avvocato, un contabile o un revisore, e la cui qualifica possa essere verificata tramite il sito web ufficiale del loro organismo professionale. L'ente professionale deve essere situato nel paese/regione registrato dell'organizzazione o nello stesso paese/regione di un'altra entità nel grafico di proprietà e controllo.
• Una persona esterna o un organismo professionale, certificato da una società di consulenza, un notaio, un avvocato, un revisore o un altro fornitore ufficiale di servizi legali equiparabile del paese/dell'area geografica in cui è registrata l'entità o le entità legali in esame.

Documenti ufficiali esterni
Se la persona interna che firma il grafico di proprietà e controllo non soddisfa i criteri sopra indicati, occorre inviare documenti ufficiali a supporto delle informazioni sulla proprietà e controllo inviate. Tra gli esempi di documenti ufficiali si annoverano:

• Registro dei titoli
• Registro degli azionisti
• Registro dei titolari effettivi
• Atto costitutivo
• Relazioni annuali
• Rendimenti annuali
• Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
• Accordi tra azionisti
• Accordi di cessione
• Accordi di partnership
• Registri delle decisioni del Consiglio di amministrazione
• Documento di registrazione
• Certificato di titolarità

Il documento ufficiale deve:

• Indica le informazioni sugli UBO associati alla persona giuridica in esame, comprese tutte le entità intermedie coinvolte nella struttura proprietaria
• Avere una data non superiore a 6 mesi dalla data attuale
• Essere un documento esterno

Nota: se la tua entità legale si trova nei Paesi Bassi, Adyen potrebbe richiedere un estratto dell'UBO. Puoi scaricarlo dal sito internet KvK.

Questi sub-Merchant potrebbero essere tenuti a fornire ad Adyen documentazione aggiornata ogni anno (a seconda della frequenza della loro revisione periodica). Puoi trovare maggiori informazioni sulla documentazione relativa alla prova di proprietà sui Documenti Adyen.