Che cos’è la PRR?
Revisioni periodiche dei rischi
La revisione periodica dei rischi (PRR) consente alla revisione periodica dei clienti (CRR) di rivedere i dati KYC raccolti durante il processo di onboarding e di consentire ai nostri commercianti di aggiornare o correggere tali dati. In altre parole, le PRR in esecuzione ci consentono di rimanere conformi alle normative finanziarie internazionali e di attenuare i rischi derivanti da qualsiasi attività finanziaria.
Come posso aiutare il mio affiliato con le PRR?
Aiuta i tuoi affiliati comunicando loro efficacemente lo scopo delle PRR.
Condividi con i tuoi affiliati:
- il tipo di informazioni e documenti richiesti dal team CRR per completare la revisione periodica
- tempi e scadenze delle PRR
- potenziali conseguenze del mancato completamento puntuale della PRR
Quali documenti sono necessari per le PRR?
- Documenti per la verifica delle informazioni sulla persona giuridica quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo estratti di registrazione, certificati IVA e documenti fiscali.
- Documenti che consentano di verificare l’assetto proprietario come ad esempio, ma non solo, organigrammi che delineino l’assetto proprietario delle entità in esame e indichino i titolari effettivi ultimi (UBO).
- Altri documenti quali questionari, che consentano ad Adyen di comprendere la struttura aziendale del nostro commerciante e le procedure KYC interne.
