Revisioni periodiche dei rischi

La revisione periodica dei rischi (PRR) consente alla revisione periodica dei clienti (CRR) di rivedere i dati KYC raccolti durante il processo di onboarding e di consentire ai nostri commercianti di aggiornare o correggere tali dati. In altre parole, le PRR in esecuzione ci consentono di rimanere conformi alle normative finanziarie internazionali e di attenuare i rischi derivanti da qualsiasi attività finanziaria.

Come posso aiutare il mio affiliato con le PRR?

Aiuta i tuoi affiliati comunicando loro efficacemente lo scopo delle PRR.

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  • il tipo di informazioni e documenti richiesti dal team CRR per completare la revisione periodica
  • tempi e scadenze delle PRR
  • potenziali conseguenze del mancato completamento puntuale della PRR

Quali documenti sono necessari per le PRR?

  • Documenti per la verifica delle informazioni sulla persona giuridica quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo estratti di registrazione, certificati IVA e documenti fiscali.
  • Documenti che consentano di verificare l’assetto proprietario come ad esempio, ma non solo, organigrammi che delineino l’assetto proprietario delle entità in esame e indichino i titolari effettivi ultimi (UBO).
  • Altri documenti quali questionari, che consentano ad Adyen di comprendere la struttura aziendale del nostro commerciante e le procedure KYC interne.

The illustration of support agent wearing a headset.

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