Como conhecer a terminologia da análise periódica dos riscos?

Análise periódica dos riscos — terminologia

Esta tabela explica os termos usados na Análise periódica dos riscos. Eles são usados como critérios para identificar o UBO.

Termo

Definições


Pessoa jurídica

A entidade processadora analisada


Acionista

Acionista é quem possui , direta ou indiretamente, pelo menos 25% do total de ações da empresa (UBO via propriedade).


Diretor

Diretor é o responsável pela governança geral da organização ou empresa (UBO via controle).


Signatário

Signatário é um indivíduo que tem autoridade para assinar em nome da empresa


Beneficiário final (UBO)

UBO significa "Ultimate Beneficial Owner" (proprietário beneficiário final). Existem dois tipos de UBOs:

  • UBO via propriedade: quem, direta ou indiretamente, possui pelo menos 25% do total de ações, direitos de voto ou outras ações da organização
  • UBO via controle: Qualquer pessoa que exerça o controle efetivo final na tomada de decisões em toda a organização. Se ela não puder ser identificada, serão identificados como UBOs via controle os membros da alta administração