Como conhecer a terminologia da análise periódica dos riscos?
Revisão Periódica de Risco — Glossário
Esta tabela explica os termos usados na Revisão Periódica de Risco. Eles são usados como critérios para identificar o UBO.
Termo
Definições
Pessoa jurÃdica
A entidade processadora analisada
Acionista
Acionista é quem possui , direta ou indiretamente, pelo menos 25% do total de ações da empresa (UBO via propriedade).
Diretor
Diretor é o responsável pela governança geral da organização ou empresa (UBO via controle).
Signatário
Signatário é um indivÃduo que tem autoridade para assinar em nome da empresa
Beneficiário final (UBO)
UBO significa "Ultimate Beneficial Owner" (proprietário beneficiário final). Existem dois tipos de UBOs:
- UBO via propriedade: quem, direta ou indiretamente, possui pelo menos 25% do total de ações, direitos de voto ou outras ações da organização
- UBO via controle: Qualquer pessoa que exerça o controle efetivo final na tomada de decisões em toda a organização. Se ela não puder ser identificada, serão identificados como UBOs via controle os membros da alta administração
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