O que é a análise periódica dos riscos (franqueados)?

Revisões periódicas de risco

Na análise periódica dos riscos, a análise dos riscos do cliente (ARC) confere os dados do KYC coletados durante o processo de integração, de modo que nossos varejistas atualizem ou corrijam esses dados. Em outras palavras, a realização da análise periódica dos riscos mantém o cumprimento das normas financeiras internacionais e reduz os riscos inerentes a qualquer atividade financeira.

Como ajudar meu franqueado com a análise periódica dos riscos?

Explique claramente a eles o propósito da análise periódica dos riscos. 

Compartilhe com seus franqueados:

• o tipo de informação e os documentos necessários pela equipe de CRR para concluir a revisão periódica
• cronogramas e prazos para análise periódica dos riscos
• possíveis consequências da não conclusão da análise periódica dos riscos dentro do prazo

Quais documentos são necessários para a análise periódica dos riscos?

• Documentos que verificam as informações da entidade legal, tais como, entre outros, extratos de registro, certificados de IVA e documentos fiscais.
• Documentos que permitam a verificação da estrutura de propriedade como, por exemplo, organogramas que mostrem a estrutura de propriedade das entidades analisadas e determinem os proprietários beneficiários finais (UBO).
• Outros documentos, como questionários, que permitam que a Adyen compreenda a estrutura de negócios do nosso comerciante e os procedimentos KYC internos.