Chi può firmare il mio organigramma di proprietà?

Firmatari autorizzati

Il grafico deve essere firmato da una persona che soddisfi uno dei seguenti requisiti:

  • Interno: professionista qualificato come un avvocato, un contabile o un revisore; la cui qualifica/appartenenza può essere verificata, ad esempio, attraverso il sito web ufficiale dell'organismo professionale, ad esempio l'Ordine degli avvocati o dei Dottori commercialisti.
  • Certificato esternamente da una societĂ  di consulenza, un notaio, un avvocato, un revisore o un altro fornitore ufficiale di servizi legali equivalente del Paese/dell'area geografica in cui è registrata l'entitĂ  legale in esame.

Organismo professionale

Un ordine o istituto professionale è un'organizzazione formata da singoli membri che esercitano una professione o occupazione in cui l'organizzazione mantiene la supervisione delle conoscenze, delle abilità, della condotta e della pratica di quella professione o occupazione.
Professionista qualificato come un avvocato, un contabile o un revisore; la cui qualifica/appartenenza può essere verificata, ad esempio, attraverso il sito web ufficiale dell'organismo professionale, ad esempio l'Ordine degli avvocati o dei Dottori commercialisti.
Adyen è tenuta a verificare la persona che firma dal sito web o dal registro dei soci dell'ordine professionale. Un organismo professionale deve essere approvato dagli standard di conformità di Adyen. 

Cosa accade se non è possibile far firmare l'organigramma di proprietà da parte di una persona idonea alla firma?

Se la tabella non può essere firmata da una persona idonea, chiederemo un documento amministrativo ufficiale (risalente a non più di 6 mesi prima) che attesti e verifichi tutte le informazioni di proprietà e controllo inviate.
Esempi: ragione sociale della società, registro degli azionisti, registrazione UBO. A seconda del Paese/dell'area geografica di registrazione, della complessità della tabella di proprietà e delle informazioni sul documento, Adyen potrebbe richiedere una combinazione di diversi documenti. 

 

Contenuti correlati